Federal-list registry
All entities
Every entity across 10 U.S. federal screening lists governing IRA tax-credit eligibility, export controls, and forced-labor enforcement. Filter, search, and drill in.
Lists:
Country:Severity:Sort:
Active:Colombia
367 entities matchingPage 6 of 8
- BIESTRA S.A.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- GLOBANTY S.A.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADAOFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- LA TIENDA DE MINGOOFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- FEO ALVARADO, AlveiroOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- MOTOS Y REPUESTOS JOTAOFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- LOS CHATASOFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- MUNOZ MEJIA, JonathanOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- MUNOZ HOYOS, Carlos IvanOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- MUNOZ HOYOS, GermanOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- MURILLO SALAZAR, Claudia JulietaOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- MUNOZ MEJIA, ElianaOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- MUNOZ MEJIA, Jhonny GermanOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- AVICAL S.A.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAOFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- CLAMASAN S.A.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- GUISANES S.A.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- C.M.V. CARNES S.A.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- ZULETA NOSCUE, Pedro LuisOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- ZULETA NOSCUE, AlonsoOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- ZULETA TROCHEZ, Jose OscarOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- HIGUITA PERALTA, Jose EferOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- ALVAREZ ESCOBAR, JonathanOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- RUANO YANDUN, Tito AldemarOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- AGUINO ARBOLEDA, Onofre JuniorOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- RUANO YANDUN DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONOFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- TRIANA ROMERO, Horacio de JesusOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- RINCON CASTILLO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONOFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- RINCON CASTILLO, Pedro NelOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- RINCON CASTILLO, Omar JosueOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- RINCON CASTILLO, GilbertoOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- RINCON CASTILLO, SalvadorOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- RINCON CASTILLO, GustavoOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- RINCON CASTILLO, EmerioOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- SOLANO CHAVES, Julio RodolfoOFAC SDN🇨🇴ColombiaindividualSDNTK
- COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRICOLA Y GANADERA RINCON CASTILLO LIMITADAOFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- DISTRIBUIDORA Y ELECTRICOS RINCON LTDA.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- ESMERALDAS COLOMBIANAS CERRO GUALILO LTDA. C.I.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- ESMERALDAS NARAPAY LTDAOFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- SOCIEDAD ESMERALDIFERA DE MARIPI LTDA.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- ZULIANA DE ESMERALDAS C.I. S.A.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- SMILEWALLET S.A.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntitySDNTK
- EMMR & CIA. S.A.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntityVENEZUELA-EO13850
- C I FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDAOFAC SDN🇨🇴ColombiaEntityVENEZUELA-EO13850
- ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntityVENEZUELA-EO13850
- AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S.OFAC SDN🇨🇴ColombiaEntityVENEZUELA-EO13850
Refreshed daily from Treasury OFAC, Commerce BIS, DOD, DHS (UFLPA + CBP), State Department. Informational only — not legal advice.